Ситибанк получил повестку в суд от республиканцев Палаты представителей в связи с проблемами конфиденциальности 6 января

Aug 06, 2023

ВАШИНГТОН – Юридический комитет Палаты представителей вызвал в суд Ситибанк для получения документов, связанных с убеждением республиканцев Палаты представителей в том, что крупные банки незаконно передали Федеральному бюро расследований частные финансовые данные, связанные с восстанием 6 января в Капитолии США.

Повестка в суд является частью широко распространенного на Капитолийском холме среди республиканцев мнения о том, что администрация Байдена и Демократическая партия используют крупные правительственные учреждения и другие влиятельные институты, включая банки, против консерваторов. Эта история представляет собой сложный конфликт для банков, которые пытаются справиться со своими нормативными обязательствами по обеспечению конфиденциальности данных и программ по борьбе с отмыванием денег, но также разделяют общее желание оставаться в стороне от политических конфликтов в максимально возможной степени.

Республиканцы Палаты представителей заявили, что они обеспокоены тем, что по крайней мере одно учреждение — Bank of America — поделилось некоторыми данными о людях, которые совершили определенные покупки и транзакции, в частности Airbnb, бронирование отелей или авиабилетов, в районе Вашингтона, округ Колумбия, в те дни. ближе к 6 января. В сопроводительном письме к повестке в суд говорилось, что лица, купившие огнестрельное оружие с помощью продукта Bank of America, такого как кредитная карта, оказались в начале списка, предоставленного ФБР.

Некоторые республиканцы обеспокоены тем, что Bank of America предоставил ФБР эту информацию «без какой-либо юридической процедуры», но в своей повестке в суд не уточнили, какие юридические процедуры Bank of America должен был бы выполнить, чтобы предоставить эту информацию федеральным правоохранительным органам.

«Использование федеральными правоохранительными органами неофициальных переговоров с финансовыми учреждениями в качестве метода расследования и получения частных финансовых данных американцев вызывает тревогу», - член палаты представителей Джим Джордан, штат Огайо, председатель Юридического комитета и Специального подкомитета по вооружению. Федерального правительства», — написал в сопроводительном письме к повестке в суд в Ситибанк. «Документы, полученные на сегодняшний день, только усиливают нашу потребность во всех материалах, отвечающих нашему запросу».

Джордан основывает утверждение о том, что Bank of America незаконно предоставил информацию, на интервью с людьми, которых он называл «информаторами». Законодатели-демократы поставили под сомнение достоверность этих интервью.

«Это не разоблачители, агентство определило, что они не разоблачители. Вы решаете, что они разоблачители?» сказала Стейси Пласкетт, D-Виргинские острова, высокопоставленный член подкомитета, на майских слушаниях.

Второй по величине банк страны перенес повышение ставок Федеральной резервной системы лучше, чем многие другие, но он все еще находится во власти центрального банка, поскольку давление на депозиты продолжается.

Она добавила, что расследования и деятельность комитета действуют как «информационный центр для проверки теорий заговора, которые Дональд Трамп может использовать в своей президентской кампании 2024 года».

Джордан сказал, что комитет «недавно» получил документы, в которых говорится, что представитель Ситибанка был включен в электронные письма и дискуссии в Zoom, организованные ФБР и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями, направленные на определение наилучшего подхода к обмену информацией после восстания 6 января.

«Комитет и специальный подкомитет должны понять, как и в какой степени финансовые учреждения, такие как Ситибанк, работали с ФБР — и, возможно, с другими органами исполнительной власти — для сбора данных об американцах без индивидуальной связи с преступным поведением», — сказал Джордан.

Повестка в суд последовала за письмом, которое Юридический комитет направил ранее в этом году Ситибанку и другим финансовым учреждениям с просьбой предоставить данные о том, в какой степени эти банки незаконно передавали ФБР данные о потребительских финансовых услугах. Республиканцы заявляют, что Ситибанк не предоставил эту информацию.

«На сегодняшний день Ситибанк отказался добровольно выполнить нашу просьбу, и адвокат заявил, что он выполнит ее только на основании повестки в суд», — написал Джордан.

Поэтому комитет решил направить банку такой запрос, «ввиду невыполнения вами нашего предыдущего добровольного запроса и заявления вашего адвоката о том, что Ситибанку требуется повестка в суд для выполнения нашего надзора», продолжил он.